关于浙江安吉农村商业银行重大关联交易事项的公告

经浙江安吉农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第七次会议审议通过，同意授信额度。

上述关联交易无需提交股东大会审议。

上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

本次交易金额为5000万元，占上季末资本净额比例1.21%，本笔交易后余额5000万元，占上季末资本净额比例1.21%，关联方与其构成集团（关联）客户的法人或其他组织的交易余额为5000万元，累计交易余额占上季末资本净额比例为1.21%，利率按我行定价利率执行。

该笔关联交易采用担保形式，担保单位为浙江永裕高耐竹科技有限公司，该公司本行无授、用信。

二、主要关联方介绍和关联关系

浙江永裕家居股份有限公司，经济性质或类型：其他股份有限公司。主营业务或经营范围：家具制造；竹制品制造；塑料制品制造；软木制品制造；日用木制品制造；地板制造等。法人代表：陈永兴，注册地：浙江省湖州市安吉县孝丰镇竹产业科技创业中心。注册资金为9188.2547万元。

股东主要为恒林家居有限公司（股本8703.5478万元，持股比例94.7247%）、北京国泰远景投资管理有限公司（股本103.8万元，持股比例1.1297%）、张英鹏（股本85.0588万元，持股比例0.9257%）、上海诺永资产管理有限公司（股本60万元，持股比例0.6530%）、金琦（股本40万元，持股比例0.4353%）。

(二)恒林家居股份有限公司，经济性质或类型：其他股份有限公司(上市)。主营业务或经营范围：家具、家居用品及配件的研发、制造、销售等。法定代表人：王江林；注册地：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378、380号；注册资本：10000万人民币。

浙江永裕家居股份有限公司控股股东恒林家居股份有限公司系本行超5%以上主要股东，并且恒林家居股份有限公司实际控制人王江林为本行第三届董事会董事。

三、关联交易的定价政策

本行与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的其他借款人的同类授信；本行与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。

四、关联交易目的及对本行的影响

本行与上述关联方的关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、本次关联交易履行的审议程序

本次重大关联交易报经本行董事会关联交易控制委员会审核后提交第三届董事会第七次会议批准通过。

本次关联交易事项在提交公司董事会前已获得独立董事事前认可。本行独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

（一）浙江永裕家居股份有限公司此次关联交易基于本行正常经营业务开展需要，属于本行经营范围内发生的常规业务，本行与其发生的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合关联交易管理要求的公允性原则。不存在损害本行、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不会对本行的正常经营活动及财务状况造成重大影响。此次重大关联交易符合银行保险监督管理机构的监管要求，符合《浙江安吉农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定。

（二）上述议案经本行关联交易控制委员会审议并提交三届七次董事会审议通过，并已完成本行内部必要的尽调和内部必须的审核审批流程，程序规范，既具穿透规范原则，又具必要的独立性。

（三）我们同意本行三届七次董事会审议通过的《关于浙江永裕家居股份有限公司重大关联交易审查报告》

特此公告。

2023年1月19日