关于召开浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2023年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第三届董事会第十三次会议决议，决定召开本行2023年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年8月28日（周一）14:00

二、会议地点

安吉农商银行总行（安吉县昌硕街道昌硕东路1号）21楼报告厅。

三、参会人员

（一）截至2023年8月16日持有本行股份且办理登记的股东或代理人。

（二）本行董事、监事、高级管理层人员。

（三）本行聘请的见证律师。

四、主要议程

（一）审议事项

1.关于补选部分董事的议案

2.关于补选部分监事的议案

3.董事会授权办法

4.修订《股东大会议事规则》的议案

5.修订《董事会议事规则》的议案

（二）听取事项

8.关于董事王江林先生、胡国良先生辞任的报告

9.关于监事钟正星先生、鲍俞林先生辞任的报告

五、登记方法

（一）股权登记日：2023年8月16日

（二）登记时间：2023年8月16日-8月23日，每天8:00-11:00、13:30-16:00。

（三）登记地点：本行各支行（营业部）

（四）登记手续：

1.自然人股东：持本人身份证和股金证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证、代理人身份证及股金证办理登记。

2.企业法人股东：由法定代表人亲自出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及股金证办理登记；如委托非法定代表人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证及股金证办理登记。

六、注意事项

（一）出席会议的股东及股东代理人，请提前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（二）如不可抗力因素导致会议形式和会议地点变化的，本行另行通知，请关注本行官方微信公众号（安吉农商银行）和官方网站（https://www.ajrcb.com）。

（三）质押本行股权占所持比例50%（含）以上以及在本行借款逾期的股东将被限制表决权。

七、联系方式

联系人：何晟、赵云

联系电话：0572-5022071、0572-5025873

特此公告。

浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2023年8月10日