关于召开浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2024年第二次临时股东会的通知

各位股东：

根据浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第三届董事会第二十四次会议决议，决定召开本行2024年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年11月5日（周二）10:00

二、会议地点

安吉农商银行总行（安吉县昌硕街道昌硕东路1号）21楼报告厅。

三、参会人员

（一）截至2024年10月30日持有本行股份且办理登记的股东或代理人。

（二）本行董事、监事、高级管理层人员。

（三）本行聘请的见证律师。

四、主持人

党委书记 陶成斌

五、审议事项

1.《浙江安吉农村商业银行股份有限公司增资扩股方案》

2.《浙江安吉农村商业银行股份有限公司募股说明书》

3.《关于提名浙江安吉农村商业银行股份有限公司核心员工的议案》

4.《关于同意通过增资扩股增加注册资本并修订公司章程的议案》

5.《关于提请股东会授权董事会全权办理增资扩股相关事宜的议案》

6.《上会会计师事务所出具的安吉农商银行2022年度审计报告》

六、登记方法

（一）股权登记日：以2024年10月21日的股份为基准

（二）登记时间：2024年10月21日-10月30日，每天8:00-11:00、14:00-16:00。

（三）登记地点：本行各支行（含营业部）

（四）登记手续：

1.自然人股东：持本人身份证和股金证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证、代理人身份证及股金证办理登记。

2.企业法人股东：由法定代表人亲自出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及股金证办理登记；如委托非法定代表人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证及股金证办理登记。

上述股东代理人不必要为本行股东，若有监管要求的除外。

七、注意事项

（一）出席会议的股东及股东代理人，请提前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（二）如不可抗力因素或其他因素导致会议形式和会议地点变化的，本行另行通知，请关注本行官方网站（https://www.ajrcb.com）和官方微信公众号（安吉农商银行）。

（三）质押本行股权占所持比例50%（含）以上以及在本行借款逾期的股东将被限制表决权。

八、联系方式

联系人：何晟、邱梦宇

联系电话：0572-5022071、0572-5025873

特此公告。

浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2024年10月21日