浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）保证公告内容的真实、准确和完整。本公告在本行网站披露。

本行于2023年8月10日在本行网站发布《关于召开浙江安吉农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知》，2023年8月28日在本行21楼报告厅召开2023年第一次临时股东大会，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计77人，共计持有49039.5078万个投票权，占本行股东投票权总数的67.19％, 其中有表决权的投票权数为49039.5078万股，占本行股东投票权总数的67.19％，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安吉农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，逐项议案表决情况如下：

l、参加会议股东及股东代理人以赞成48730.0494万票（占出席会议有效投票权总数的99.37％）、反对0票（占出席会议有效投票权总数的0％）、弃权309.4584票（占出席会议有效投票权总数的0.63％）通过了《修订<董事会授权办法>的议案》。

2、参加会议股东及股东代理人以赞成48730.0494万票（占出席会议有效投票权总数的99.37％）、反对0票（占出席会议有效投票权总数的0％）、弃权309.4584票（占出席会议有效投票权总数的0.63％）通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》。

3、参加会议股东及股东代理人以赞成48652.8813万票（占出席会议有效投票权总数的99.21％）、反对0票（占出席会议有效投票权总数的0％）、弃权386.6265票（占出席会议有效投票权总数的0.79％）通过了《修订<董事会议事规则>的议案》。

4、参加会议股东及股东代理人选举部分浙江安吉农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会非职工监事，情况如下：

董事：

（1）胡炯：赞成49039.5078万票（占出席会议有效投票权总数的100％）、反对0票（占出席会议有效投票权总数的0％）、弃权0票（占出席会议有效投票权总数的0％）；

（2）程慧丰：赞成49039.5078万票（占出席会议有效投票权总数的100％）、反对0票（占出席会议有效投票权总数的0％）、弃权0票（占出席会议有效投票权总数的0％）；

非职工监事：

（1）胡国良：赞成49020.8879万票（占出席会议有效投票权总数的99.96％）、反对0票（占出席会议有效投票权总数的0％）、弃权18.6199票（占出席会议有效投票权总数的0.04％）；

（2）鲍鑫：赞成49020.8879万票（占出席会议有效投票权总数的99.96％）、反对0票（占出席会议有效投票权总数的0％）、弃权18.6199票（占出席会议有效投票权总数的0.04％）。

特此公告。

浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2023年8月29日